PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE

Somos arquitectos de nuestro propio destino
Personas expuestas politicamente y Publicamente 
Son todas las personas expuestas politicamente o publicamente dentro de la sociedad


PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE 

Ciudadano  que desempeña o a desempeñado  funciones publicas  destacadas  y prominentes en un país por elección o nombramientos  ejecutivos , asi como los individuos de alto perfil publico  ya sea por afiliación política o de actividad privada vinculada al poder político

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE 

Boliviano o extranjero que ha alcanzado  fama y  notoriedad a nivel nacional o extranjero en actividades cientificas profesionales , artistas ,culturas , deportivas , y otras .

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS 

Extranjero que desempeña  o ha desempeñado  funciones  publicas  destacadas en un pais , como ser , jefes de estados o de un gobierno politicos de alta jerarquia , funciones gubernamentales , judiciales o militares . 

ALLEGADOS DE UN PEP 

son aquellas personas publicas comúnmente conocida o que informe su intima asociación  a la persona definida como PEP , Incluyendo a quienes estan en posicion  de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de aquella persona . 

FAMILIARES CERCANOS 

Cualquiera  personas que mantega relaciones de afinidad permanente o de hecho hasta el tercer grado de consanguiniedad , segundo de afinidad o el deribado de los vinculos de adopcion . 

Padre Madre	Nieto(a)	Padre/Madre del conyuge
Abuelo (A)	Bisnieto (a)	Hermano (a) del conyuge
Conyuge /Conviviente	Tio(a)	Abuelo (a) del conyugue
Bisabuelo	Hermano (a)	Hijo (A) del conyugue
Hijo (a)	Sobrino(a)	Nieto(a) del conyugue

PERSONAS ESTRECHAMENTE ASOCIADAS
Socio comercial , de negocios o persona juridica en la que un PEP goce de una posicion de control administrativo accionario  o de un interes economico como ser el SOCIO , ASOCIADO ,ADMINISTRADOR .

ESTRECHOS COLABORADORES
Son aquellas personas con las que un PEP mantiene una estrecha relacion de amistad .
Incluye a las personas que  realizan transacciones financieras por ellas.

FUNDAMENTO LEGAL 

 Decreto Supremo 910 de régimen de infracciones y sanciones para actividades relacionadas al control y prevención de la legitimación de ganancias ilícitas.